تقرير يكشف عن تمويل جماعات إرهابية في العراق وسوريا بعمليات غسيل أموال "صحيفة الإندبندنت" 2015/10/26 كشف تقرير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية عن أن الجماعات الإرهابية العاملة في العراق وسوريا تمول من قبل عمليات "غسيل أموال معقدة" ، تشمل عمليات احتيال مصرفية هاتفية من جنوب إنجلترا، إضافة إلى سيارات مصدرة من المملكة المتحدة إلى إفريقيا . وذكرت الصحيفة البريطانية صباح اليوم الاثنين أن تقرير الفرقة - التي شكلتها دول مجموعة السبع لمعالجة غسيل الأموال - تسرد بالتفصيل القضية التي أثارها عضو في مجموعة شرق وجنوب أفريقيا لمجموعة مكافحة غسيل الأموال، تستخدم وكلاء استيراد سيارات من بريطانيا ودول أخرى كجزء من خطة معقدة لغسيل الأموال، تصل أرباحها في النهاية إلى الجماعات الإرهابية . وقال كبير المحققين " تيرى نيكلسون " ، رئيس العمليات في قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة " لدينا عدد من التحقيقات الجارية والقضايا التي تنتظر المحاكمة وترتبط بتمويل الإرهاب "، مضيفا " لدينا أيضا حالة قدمتها السلطات البريطانية ، حيث يتصل أحد الأشخاص بالضحايا ويبلغهم بأنه ضابط شرطة أو أحد موظفي البنك لإبلاغهم أن هناك محاولات لاختراق حسابهم، ويتم إقناع الضحايا بتحويل الأموال إلى حسابات تسيطر عليها شبكات إرهابية وإجرامية". وترسل هذه الأموال إلى مجموعات في سوريا والعراق في شكل تحويلات ومبالغ صغيرة لتجنب لفت الانتباه، حيث تم استهداف أشخاص في مناطق "ديفون" و"كورنوول" و"دورسيت" و"كينت" وبيدفوردشاير" ينتمون لشبكة تتخذ من لندن مقرا لها.

from سوريا يا حبيبتي أعيدي لي كرامتي http://ift.tt/1BIwxtO
via IFTTT